Sistema de gestión de riesgo para la prevención de lavado de activos
En seguridad manejamos el campo de monto a partir del cual se debe solicitar la información sobre origen de los fondos para el control de lavado de activos.
En el módulo de caja de SAF5 se solicita la información con transacciones mayores al monto establecido por el Ente Regulador.
Simulamos una transacción con un cliente, depositando a su cuenta un monto igual o mayor al establecido por el Ente Regulador:
Seleccionamos un cliente
Realizamos un depósito por L100,000.00 (Monto registrado en el módulo de seguridad)
Seguimos el procedimiento normal de Caja, mostrara el control establecido para el reporte de estas transacciones como:
1. Ingreso del nombre de la persona que realiza la transacción y el origen de los fondos que está depositando,
2. así mismo, si no llena estos campos, mostrará un mensaje de advertencia donde dice que se debe ingresar la información solicitada para poder seguir con el proceso.
